Discursos & Declarações. Diretório de mídias sociais Discursos & Declarações. Diretório de mídias sociais SEC Cargas Toms River Trio em conexão com alegado $ 47 Milhões de fraudes que visam comunidades judaicas ortodoxas.
SEC Cargas Toms River Trio em conexão com alegado $ 47 Milhões de fraudes que visam comunidades judaicas ortodoxas Para lançamento imediato. Washington D.C., agosto 13, 2026 — A Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas cobrou hoje três residentes de Toms River, Nova Jersey, por seus papéis em uma fraude de investimento de afinidade que arrecadava aproximadamente $ 47 milhões de mais do que 87 investidores, que eram principalmente membros de comunidades judaicas ortodoxas em Nova Jersey e Nova Iorque.
A queixa da SECŞ, apresentada no tribunal federal no Distrito de Nova Jersey, alega que entre aproximadamente Novembro 2019 e Junho 2023, Leor Moshe, o orquestrador do esquema, os investidores convencidos, a maioria dos quais, como Moshe, eram membros ativos da comunidade judaica ortodoxa, para investir em sua empresa, Capital Financing ASAP LLC. Moshe disse aos potenciais investidores que o seu dinheiro seria usado para financiar empréstimos de curto prazo para pequenas empresas e seus investimentos levaria a retornos fixos significativos. No entanto, ao invés de financiar empréstimos de negócios, Moshe alegadamente se apropriava mais do que $ 11 milhões de investidores para seu uso pessoal e usado mais do que $ 850,000 para pagamentos como Ponzi a investidores mais adiantados. A denúncia alega ainda que o Moshe pagou a outros moradores do rio Toms, Jacob Goldman e Isaac Odes, que não estavam registrados como negociantes de corretores ou associados a qualquer negociante de corretores registrado, para recrutar investidores. Goldman e Odes solicitaram mais de $ 23 milhões de pelo menos 25 investidores, negociado termos de investimento, e facilitado a coleta de fundos. Como resultado do esquema, investidores do Arizona, Connecticut, Florida, Illinois, Nova Jersey, Nova York e Ohio perderam mais do que $ 25 milhões.
Como a nossa queixa alega, os réus prometeram a alguns investidores que poderiam ver retornos em excesso de trinta por cento, o que definitivamente cai na ‘se soar muito bom para ser verdade, provavelmente é categoria, disse Thomas P. Smith, Jr., Diretor Associado do Escritório Regional de Nova York da SEC. Na realidade, o triumvirato Jersey Shore aproveitou seus relacionamentos com comunidades judaicas ortodoxas para arrecadar dinheiro para o esquema Moshe ́s e enriquecer- se. A reclamação da SECÍs acusa Moshe de violação das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários e acusa Goldman e Odes de violação das disposições de registro de corretores da Lei de Mudança de Valores Mobiliários 1934. A denúncia procura um alívio injuntivo permanente, desengordamento de ganhos mal- obtidos com juros preconceituais, e penalizações civis contra os réus, e uma injunção baseada em conduta contra o Moshe.
Em uma ação paralela, os EUA. Procurador- Advogado do Distrito de Nova Jersey anunciou hoje acusações criminais contra o Moshe por conduta semelhante. O Escritório de Educação e Assistência aos Investidores da SECÕs fornece orientações sobre como evitar fraudes que visam comunidades específicas na sua página web de Grupos de Targeting de Escamas de Investimentos. A SEC também incentiva os investidores a usar Investor.gov para verificar os antecedentes de qualquer pessoa que oferece ou vende um investimento.
A SEC aprecia a assistência dos EUA. Advogado do Escritório do Distrito de Nova Jersey e do FBI. Última Revisão ou Atualizado: Ago. 13, 2026.