Hoje ( 18 Março 2025 ), vê o lançamento de um novo serviço que permite que terceiros prestadores de serviços corporativos, como contadores, profissionais legais e agentes de formação da empresa se inscrevam para se registrar como um Provedor de serviços corporativos autorizado (ACSP). O novo serviço ACSP é uma das alterações que estão sendo feitas sob a Lei sobre Crime Económico e Transparência Corporativa (a Lei) para fortalecer o panorama empresarial no Reino Unido. À medida que a Lei for implementada, os fornecedores de terceiros terão que se registrar usando este novo serviço para arquivor informações e confirmar que verificaram a identidade dos seus clientes. O Ato fornece um quadro mais robusto para qualquer um que se encaminha em nome de uma empresa.
Por exemplo, os ACSPs serão necessários para. cadastre-se na Casa das Empresas, proporcionando oportunidades de supervisão ser registrado com um órgão de supervisão do Reino Unido para fins anti-branqueamento de capitais (AML) conservar registros de verificações de identidade. Quando apropriado, o registrador pode suspender ou cessar um registro ACSPÕs na Casa das Empresas. A CEO da Casa das Empresas Louise Smyth CBE disse. O novo regime ACSP é um passo para um ambiente de negócios mais transparente e seguro no Reino Unido.
O requisito de agentes de terceiros para se registrar como prestadores de serviços corporativos autorizados fornecerá garantia de que as verificações de identidade que realizam atingem o mesmo nível de garantia que a verificação de identidade diretamente através da Casa das Empresas. Em breve, todos os diretores de empresas novos e existentes (e equivalentes), pessoas com controle significativo, bem como aqueles que arquivam informações na Casa das Empresas, terão de verificar a sua identidade. Isto proporcionará mais garantias sobre quem está configurando, executando, possuindo e controlando empresas no Reino Unido. Para se tornar um ACSP, os negócios devem ser registrados em um dos UKÏs 25 órgãos de supervisão anti- lavagem de dinheiro. Ao se registrar como um ACSP, os candidatos terão que fornecer o número de membro do seu órgão de supervisão AML.
Michelle Giddings, Chefe de AML e Operações, Padrões Profissionais, ICAEW disse. ICAEW é o maior supervisor profissional de contabilidade do Reino Unido, supervisionando ao redor 10,000 Empresas. Nós saudamos o lançamento deste novo serviço que irá melhorar a integridade do sistema de registro da empresa do Reino Unido, combater o crime financeiro e fechar as lacunas que historicamente facilitaram o uso indevido de entidades corporativas. Os contadores atribuídos podem desempenhar um papel vital nas reformas ao se registrar como um ACSP e apoiar seus clientes com o arquivo de informações e cumprir os novos requisitos de verificação. O processo de registro do ACSP precisará ser completado por alguém que tenha um papel sênior no negócio, como um diretor. Empresas House estima que até 50,000 as empresas poderiam se candidatar para se registrar como ACSPs dentro do 12 meses de lançamento do serviço.
O Crime Económico e Lei de Transparência Corporativa 2023 introduziu novas leis robustas para combater a corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. As alterações que estamos introduzindo em fases nos permitirám tomar medidas contra o uso indevido do registro das empresas do Reino Unido. De 18 Março 2025, indivíduos e organizações poderão se registrar como Provedor de Serviços Corporativos Autorizados (PSAC).
De 8 Abril 2025, os indivíduos poderão verificar voluntariamente sua identidade usando o Login GOV.Reino Unido One ou através de um ACSP. Em seu tempo, a Casa das Empresas poderá. fazer da verificação de identidade uma parte obrigatória da incorporação e novas nomeações para novos diretores e CPS iniciar o 12 -fase de transição do mês para exigir mais do que 7 milhões de diretores e CPS existentes para verificar a sua identidade – a verificação de identidade acontecerá como parte do arquivo da declaração de confirmação anual.
fazer da verificação de identidade dos apresentadores uma parte obrigatória do arquivo de qualquer documento requer que as empresas de agentes terceiros que se apresentem em nome das empresas sejam registradas como um ACSP rejeitar os documentos entregues pelos diretores desqualificados, pois eles serão proibidos de fazê-lo, a menos que sejam entregues por um ACSP para arquivamentos especificados permitidos pela lei.
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