Investigações do serviço de insolvência em Basic Prime Limited descobriram que a empresa estava envolvida em fraudes A empresa, que alegou estar baseada em Croydon, não tinha presença de negócios genuína, dados de contato não operacionais e um diretor que não conseguiu fornecer informações e documentos solicitados Basic Prime Limited foi resolvido no interesse público no Tribunal Superior. Uma empresa que alega fornecer serviços financeiros que receberam cerca de £ 175,000 de um cliente, mas não conseguiu entregar os serviços prometidos foi desligado.
Basic Prime Limited alegou fornecer garantias de financiamento comercial e serviços de realce de crédito, mas foi suspeito pelos investigadores do Serviço de Insolvência de operar um esquema de fraude de taxas antecipadas. A empresa em nenhum momento foi registrada como provedora de serviços financeiros na Autoridade de Conduta Financeira. A empresa havia concordado em abril 2024 para organizar uma garantia financeira de valor $ 500 milhões (aproximadamente £ 382 milhões) para um cliente - um tipo de promessa apoiada por um banco conhecido como carta de crédito de reserva. Depois que o cliente pagou uma taxa inicial de $ 231,000 (aproximadamente £ 175,000 ), Basic Prime Limited não conseguiu entregar a garantia e parou de responder ao cliente até setembro 2024.
Basic Prime Limited foi encerrado no High Court em Londres na terça-feira 25 Novembro. Mark George, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Basic Prime Limited se apresentou como um provedor legítimo de serviços financeiros, mas nossa investigação revelou uma empresa que recebeu taxas substanciais sem fornecer serviços. A empresa operava sem transparência, mantendo um escritório social onde não tinha presença real e fornecendo dados de contato que não estavam em serviço. O diretor não respondeu a qualquer uma das nossas consultas ou forneceu quaisquer registros de negócios.
Este caso demonstra nosso compromisso em proteger o público contra operadores fraudulentos. As empresas que recebem dinheiro sob falsas fingências e depois desaparecem não serão permitidas a trocar. Basic Prime Limited foi incorporado em outubro 2023 e alegou oferecer serviços de assessoria financeira, gestão de ativos e consultoria de empréstimos e crédito. De acordo com o seu site, a empresa se especializou em melhoria de crédito, financiamento de projetos e garantias de pagamento usando cartas de crédito e garantias bancárias de reserva.
Quando as investigações do Serviço de Insolvência começaram em maio 2025, eles descobriram que Basic Prime Limited não tinha presença em sua sede social em Croydon, que era um espaço de escritório gerenciado. O único diretor da empresa não pôde ser contatado apesar de repetidas tentativas. As cartas enviadas para endereços associados ao diretor foram devolvidas, com destinatários que afirmavam não ter nenhuma conexão com o Basic Prime Limited ou o diretor. Os endereços de email e o número de telefone listados na lista Prime Limited não funcionaram também.
Os investigadores também descobriram inconsistências graves nos arquivos oficiais da empresa. Basic Prime Limited alegou ter £ 1 milhões de capital social desembolsado na incorporação, mas as suas contas sugeriram que este capital nunca foi realmente pago. Apesar de receber o $ 231,000 taxa em maio 2024, a empresa arquivou contas inactivas que não mostram nenhuma atividade de negociação.
Mais preocupações surgiram quando os investigadores descobriram que o Basic Prime Limited tinha representado erros nos seus arranjos bancários. A empresa reclamou em seu acordo de cliente para manter uma conta com um banco importante. O banco confirmou ao Serviço de Insolvência que não tinha relação bancária com o Basic Prime Limited. O Basic Prime Limited e seu diretor não conseguiram fornecer qualquer informação ou registro de negócios solicitados. Isto impediu os investigadores de estabelecer de onde a empresa realmente operava, quem a controlava, sua verdadeira posição financeira ou a extensão de suas atividades de negociação. O Receiver Oficial foi nomeado como liquidador de Basic Prime Limited.
Todas as perguntas relativas aos assuntos da empresa devem ser feitas ao Receidor Oficial da Unidade de Interesse Público: 16 o piso, 1 Westfield Avenue, Stratford, Londres, E 20 1 HZ. piu.or@ insolvency.gov.Reino Unido. Basic Prime Limited (número da empresa) 15183902 ). O Serviço de Insolvência pode investigar queixas sobre abuso corporativo por empresas ao vivo. Isto pode incluir má conduta séria, fraude, fraudes ou prática desonesta na forma como a empresa opera. Mais informações sobre nossas investigações ao vivo podem ser encontradas aqui Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira estão disponíveis aqui.